Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичной кредитной организации коммерческий банк «Межрегиональный Клиринговый Банк» (МКБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что КБ МКБ нарушал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе КБ МКБ с рынка банковских услуг.
В КБ МКБ назначена временная администрация.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ МКБ на 1 декабря 2016 г. занимал 487 место в банковской системе РФ.
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичной кредитной организации ООО «Небанковская Кредитная Организация «Столичная расчетная палата». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что руководство НКО «Столичная расчетная палата» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности.
В НКО «Столичная расчетная палата» назначена временная администрация.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Столичная расчетная палата» на 1 декабря 2016 г. занимал 613 место в банковской системе РФ.
