Полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали лидеров и участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
«Согласно имеющимся данным, участники группы с января 2013 по май 2017 гг., используя более 50 подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию, а также «транзиту» денежных средств по расчетным счетам. Сумма обналиченных денежных средств по предварительным данным составляет около 400 млн руб.», — сказали в ведомстве, добавив, что подпольные операции принесли злоумышленникам доход в размере не менее 30 млн руб.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В рамках предварительного расследования в жилых помещениях и офисах Москве и Подмосковье провели более 20 обысков, в ходе которых полицейские изъяли печати «фирм-однодневок», компьютерную технику, flash-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент» и другие документы и предметы.
«В результате проведенных мероприятий было задержано шесть граждан в возрасте от 24 до 57 лет, в отношении их избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в пресс-службе, отметив, что полиция устанавливает остальных участников преступной группы.
