Суд в столице рассмотрит дело шести участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.
«Установлено, что участники организованной группы, используя ряд подконтрольных им организаций, обладающих признаками фиктивности, совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, обналичиванию, инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 11% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных им фиктивных организаций. Сумма извлеченного дохода составила свыше 170 млн руб.», — пояснил собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. К ответственности привлекли шесть граждан в возрасте от 25 до 42 лет. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Дело направили в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
