В столице задержана преступная группа, которая долгое время занималась незаконным обналичиванием денег. Фирма «Новая архитектура», офис которой располагался на проспекте Мира, организовала перевод черной наличности, не облагаемой налогами, на счета подставных фирм. С этих счетов уже отмытые деньги попадали в банковскую сеть и могли быть использованы в коммерческих платежах и личных переводах. Обвинение предъявлено Сергею Набокову, Елене Зайцевой и Дмитрию Артеменкову, заправлявшим этой «денежной прачечной».
Фирмы-однодневки, на счета которых перечислялись деньги, были хорошо законспирированы. По бумагам они проходили по другим, лишь созвучно похожим, названиям. Мошенники брали себе до 11 % комиссионных. Только по предварительным подсчетам, им удалось заработать более 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, идет поиск фирм-клиентов, которые таким образом утаили средства от налогов.
Александр Солопов, сотрудник Главного управления МВД России по ЦФО:
— Данная группа работала с достаточно большим кругом клиентуры. Среди этих клиентов есть достаточно серьезные компании, которые я сейчас соответственно не буду называть в интересах следствия. Но оборот составлял, ежедневный оборот составлял от 10 до 30 миллионов рублей.
