Столичная полиция завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении шести участников группы подпольных банкиров, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов.
«Установлено, что участники группы совершали банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц без государственного контроля, а также без регистрации и специальной лицензии. Свою деятельность злоумышленники осуществляли за вознаграждение. Общий ущерб от противоправного деяния составил 38 млн 848 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В мае текущего года обвинение в преступлении предъявили шести злоумышленникам в возрасте от 27 до 45 лет. На данный момент дело направлено в Савеловский районный суд столицы для рассмотрения по существу.
