В Москве ликвидирована преступная группа, занимавшаяся отмыванием денег. Два жителя столицы и один гражданин Белоруссии за свою противоправную деятельность уже приговорены судом к различным срокам заключения.
Мошенники разработали сложную финансовую схему. Они организовали подпольное кредитно-финансовое учреждение, которое помогало коммерсантам легализовывать и обналичивать денежные средства. Для этого использовались фирмы-однодневки. Их регистрировали по утерянным паспортам или за вознаграждение с помощью подставных людей. Организаторов незаконных финансовых операций удалось задержать с поличным.
Владимир Коновалов, сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России:
— В этой группе существовало четкое разграничение обязанностей. Так, москвичи занимались контролем нелегальных финансовых потоков и искали новых клиентов, заинтересованных в незаконном бизнесе, а гражданин Белоруссии осуществлял доставку клиентам расчетных документов, а также перевозил крупные суммы денег за вознаграждение в 1% от перевозимой суммы. Всего в ходе обыска у них были изъяты крупные суммы обналиченных денег, были найдены печати фирм-однодневок и финансовые документы, подтверждающие их преступную деятельность. Своими действиями мошенники нанесли ущерб государству в размере 30 миллиардов рублей.
