Следственным департаментом МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении более 1 миллиарда рублей у ОАО «Банк Москвы» установлены лица, причастные к этому преступлению. Как сообщает пресс-служба ведомства, вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей учреждения — его президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова. Им инкриминируют присвоение и растрату, совершенные организованной группой в особо крупном размере, при пособничестве начальника одного из управлений банка.
По данным следствия, Бородин в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. Используя служебное положение, они в 2008-2010 гг похищали вверенные деньги путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.
С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами его сотрудники, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка.
Фактического движения средств согласно заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов «Банка Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. При этом ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.
По результатам проведенных в ходе расследования дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 миллиарда рублей. В настоящее время, по оперативным данным, фигуранты живут в Великобритании и Северной Ирландии.
Следствием также предъявлены обвинения старшему трейдеру Дирекции валютных операций того же банка в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций — в пособничестве.
