События
   >  Политика
   >  Бизнес
   >  Общество
   >  Культура
   >  Спорт
Происшествия
Афиша
Репортажи
Очевидец

WEB-камеры
Карты
Справочник
Энциклопедия
   >  Москва в датах
   >  История
   >  Персоналии
О нас
Сотрудничество

Наши партнёры:

1xbet зеркало

https://sosh2ndm.ru/

Увеличение первого депозита до 100% и бесплатные вращения на https://kazakh24.info/ уже сегодня.

Экс-главу «Банка Москвы» обвинили в хищении миллиарда рублей

01 сентября 2014 | Рубрика: Происшествия в Москве

Экс-главу "Банка Москвы" обвинили в хищении миллиарда рублейСледственным департаментом МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении более 1 миллиарда рублей у ОАО «Банк Москвы» установлены лица, причастные к этому преступлению. Как сообщает пресс-служба ведомства, вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей учреждения — его президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова. Им инкриминируют присвоение и растрату, совершенные организованной группой в особо крупном размере, при пособничестве начальника одного из управлений банка. 

По данным следствия, Бородин в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. Используя служебное положение, они в 2008-2010 гг похищали вверенные деньги путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами. 

С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами его сотрудники, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка. 

Фактического движения средств согласно заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов «Банка Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. При этом ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. 

По результатам проведенных в ходе расследования дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 миллиарда рублей. В настоящее время, по оперативным данным, фигуранты живут в Великобритании и Северной Ирландии. 

Следствием также предъявлены обвинения старшему трейдеру Дирекции валютных операций того же банка в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций — в пособничестве.