Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресекли противоправную деятельность руководителей и собственников ряда коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества и задержали двоих предполагаемых организаторов мошеннической схемы, сообщила пресс-служба МВД РФ.
«В ходе проверки установлено, что с сентября по ноябрь 2015 г. в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, массово открыты счета физическим лицам и индивидуальным предпринимателям и приняты вклады на сумму более 30 млрд руб. Впоследствии деньги были похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена», — говорится в сообщении.
По указанным фактам возбуждено три уголовных дела по статье «мошенничество в особо крупном размере». В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.
